Ogni anno i trafficanti di esseri umani raccolgono circa 150 miliardi di dollari di profitti illegali. I loro soldi devono andare da qualche parte e spesso finiscono nelle banche e nelle istituzioni finanziarie di tutto il mondo.
Per questo motivo, le banche sono nella posizione ideale per essere gli "eroi inaspettati" nella lotta contro la tratta di esseri umani mentre sviluppano nuove tecnologie per segnalare conti sospetti e coordinarsi con le forze dell'ordine.
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Fortune spiega:
Le istituzioni finanziarie possono iniziare intensificando i loro sforzi per identificare i trafficanti, che dipendono dalle banche per condurre le loro operazioni. Senza conti bancari, i trafficanti dovrebbero trasportare denaro fisico, che è molto meno conveniente e più difficile da trasportare. Inoltre, avere pile di denaro potrebbe renderli obiettivi primari per altri criminali.
Utilizzando le banche, i trafficanti si lasciano dietro una serie di impronte finanziarie. Ad esempio, i trafficker possono utilizzare i cosiddetti account "imbuto" per trasferire rapidamente ingenti somme di denaro. In questo scenario, il denaro viene depositato su un conto e quindi ritirato rapidamente da un'altra posizione. Altre bandiere rosse includono le transazioni con carta di credito a tarda notte o molto presto la mattina, gli acquisti su alcuni siti di annunci economici e l'uso di metodi di pagamento anonimi anziché assegni personali.
Le banche possono programmare i propri sistemi per contrassegnare automaticamente tale comportamento. E se i revisori umani alla fine confermano che i modelli sono sospetti, le banche possono allertare le forze dell'ordine. Una volta che gli investigatori e gli agenti di polizia appositamente formati sono armati degli indizi finanziari, possono seguire la scia del denaro. E i pubblici ministeri possono aiutare a costruire i loro casi con i dati finanziari disponibili.
Una di queste banche che ha sviluppato una tecnologia per monitorare le attività sospette è MetaBank, con sede in Iowa. Monitorano le carte prepagate, che i criminali possono utilizzare per trasferire fondi tra paesi, e avvisano le forze dell'ordine quando i conti vengono contrassegnati.
Anche le principali banche statunitensi, tra cui JPMorgan Chase, Citigroup e Bank of America, hanno avviato un gruppo di lavoro sul traffico di esseri umani con l'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan per identificare l'attività finanziaria dei trafficanti.
In Canada, un Project Protect, una partnership pubblico-privato tra agenzie governative canadesi e istituzioni finanziarie private, ha già portato a risultati impressionanti. Nel 2015, le istituzioni finanziarie hanno presentato solo 400 segnalazioni di transazioni sospette legate alla tratta di esseri umani. Eppure nel 2016 e nel 2017 quel numero è salito a oltre 2,000 e le relazioni hanno aiutato diverse indagini.
Le banche non possono reprimere il traffico di esseri umani da sole, ma segnalando gli account sospetti con le forze dell'ordine, possono interrompere le operazioni dei trafficanti, salvare le vittime e garantire che la giustizia sia servita.
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