I criminali guadagnano ogni anno oltre 150 miliardi di dollari di profitti illegali dalla tratta di esseri umani. Non sorprende che una grossa fetta di questo denaro finisca nelle istituzioni finanziarie mondiali.
Ma negli ultimi anni le Nazioni Unite hanno collaborato con le banche per trasformarle da inconsapevoli complici della tratta di esseri umani ad alleati contro il crimine.
L'ONU ha appena formato la Commissione del settore finanziario sulla schiavitù moderna e il traffico di esseri umani, guidata dal dottor James Cockayne, direttore del Centro per la ricerca politica presso l'Università delle Nazioni Unite.
"Negli ultimi due anni, uno dei principali punti di svolta che è emerso è l'impegno del settore finanziario, sia pubblico che privato", ha spiegato il dottor Cockayne.
In particolare, molti degli strumenti che le banche hanno già per rilevare il riciclaggio di denaro possono essere utili anche per rintracciare i trafficanti di esseri umani.
PYMNTS relazioni:
Molte delle aziende coinvolte nella tratta di esseri umani possono sembrare legittime, ma in realtà sono fronti utilizzati per riciclare denaro e sostenere attività illegali. Può essere difficile per gli FI e le forze dell'ordine identificare queste aziende, analizzare i loro registri e smascherare pratiche illecite, che possono essere integrate in profondità nella loro catena di approvvigionamento.
Molti degli strumenti che le banche già utilizzano, come la protezione dalle frodi, il servizio clienti e la pubblicità, possono essere utilizzati per combattere la schiavitù. Ciò include la pletora di dati finanziari che le banche hanno acquisito negli ultimi anni, insieme agli strumenti utilizzati per interpretare tali dati, come l'intelligenza artificiale (AI) e l'apprendimento automatico (ML).
AI e ML possono essere utilizzati per trovare modelli in grandi set di dati per identificare frodi o attacchi informatici, ma possono anche essere insegnati loro i modelli indicativi della tratta di esseri umani.
"Penso che ci siano due sviluppi molto promettenti che già vediamo nel settore finanziario", ha detto il dottor Cockayne. "Uno è l'uso dei big data per capire in che modo i modelli di coinvolgimento differiscono tra aziende completamente legittime e quelle che nascondono questo tipo di problema".
Il dottor Cockayne ha aggiunto che le banche hanno iniziato a vedere che la lotta alla tratta di esseri umani può sia creare valore per la loro attività sia garantire il rispetto dei diritti umani.
Tuttavia, man mano che le istituzioni finanziarie si adoperano per contrastare i profitti del traffico, dovranno collaborare strettamente con altre parti interessate, comprese le forze dell'ordine, il governo e la società civile.
“Gli attori del settore finanziario hanno chiaramente dati incredibilmente preziosi, ma potrebbero essere solo uno o due pezzi del puzzle. [FIs] ha effettivamente bisogno di lavorare con altri attori per decodificare quei dati e capire quale di queste attività rappresenta un rischio, non solo per le persone, ma per le stesse aziende del settore finanziario ", ha detto.
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