El uso de criptomonedas está vinculado a la trata de personas y deben regularse más de cerca para combatir el crimen.
Eso es según David Murray, vicepresidente de desarrollo de productos y servicios de Financial Integrity Network, quien testificó ante el Congreso de los Estados Unidos. Murray recomendó que el Congreso creara una nueva clase de instituciones financieras reguladas conocidas como "validadores de transacciones de activos virtuales" (cripto mineros).
"Para estos actores esenciales en las transacciones de criptomonedas, tal régimen regulatorio enfatizaría la debida diligencia de la institución financiera de contraparte", dijo Murray.
"La falta de gobernanza de cumplimiento de delitos financieros (FCC) en todo el sistema para algunas criptomonedas existentes permite que los delincuentes tengan espacio para operar y dificulta que Estados Unidos aísle a los proveedores de servicios deshonestos del sistema financiero estadounidense".
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Ex director de la Oficina de Finanzas Ilícitas del Departamento del Tesoro, Murray argumentó que los mineros deben, como mínimo, gobernar quién puede participar en las redes y examinar a los emisores, intercambios o custodios a los que sirven.
Actualmente, la minería no está regulada por la Ley de Secreto Bancario, "pero los validadores de transacciones de activos virtuales podrían ser guardianes de los sistemas de activos virtuales si se incluyen en el alcance de la BSA", dijo Murray, cuya firma con sede en Washington, DC asesora a instituciones financieras y gobiernos sobre la lucha contra el blanqueo de capitales.
Nuevamente, esto sería muy diferente del estado actual de las cosas en las redes públicas de blockchain, a las que cualquiera puede unirse sin permiso. Pero la apertura de tales sistemas los hace útiles para los delincuentes, incluidos los traficantes de personas, argumentó Murray.
Otros dos testigos expertos en la audiencia del subcomité, el fiscal general del estado de Nebraska, Douglas Peterson, y la senadora del estado de Nebraska, Julie Slama, también mencionaron el uso de la criptomoneda en la trata de personas en sus comentarios preparados.
Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con más regulación.
"Está formulado como una regulación, pero lo que sería una prohibición efectiva de las personas o empresas estadounidenses que usan redes de cadena de bloques abiertas porque les exigiría que lo usen con un permiso", explicó Peter Van Valkenburgh, director de investigación en Washington. think tank Coin Center.
“Desde el punto de vista de las políticas, el hecho de que esta tecnología haya sido legal y esté disponible ha sido una bendición para las fuerzas del orden, porque las principales empresas estadounidenses juegan un papel en estas redes como Coinbase y Kraken y [otras] bolsas porque ... cooperan con las fuerzas del orden .
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