Die Verwendung von Kryptowährungen steht im Zusammenhang mit Menschenhandel und sollte zur Bekämpfung der Kriminalität stärker reguliert werden.
Das sagt David Murray, Vizepräsident für Produktentwicklung und Dienstleistungen beim Financial Integrity Network, der vor dem US-Kongress aussagte. Murray empfahl dem Kongress die Schaffung einer neuen Klasse regulierter Finanzinstitute, die als „Virtual Asset Transaction Validators“ (Krypto-Miner) bekannt sind.
„Für diese wichtigen Akteure bei Kryptowährungstransaktionen würde ein solches Regulierungssystem die Sorgfaltspflicht der Finanzinstitute der Gegenpartei in den Vordergrund stellen“, sagte Murray.
„Das Fehlen einer systemweiten Finanzkriminalitäts-Compliance (FCC)-Governance für einige bestehende Kryptowährungen gibt Kriminellen Handlungsspielraum und macht es für die Vereinigten Staaten schwierig, betrügerische Dienstleister aus dem US-Finanzsystem zu isolieren.“
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Murray, ein ehemaliger Direktor des Office of Illicit Finance im Finanzministerium, argumentierte, dass Bergleute zumindest regeln müssen, wer an Netzwerken teilnehmen darf, und alle Emittenten, Börsen oder Depotbanken überprüfen müssen, denen sie dienen.
Der Bergbau ist derzeit nicht durch den Bank Secrecy Act reguliert, „aber Validatoren für Transaktionen virtueller Vermögenswerte könnten Gatekeeper für Systeme virtueller Vermögenswerte sein, wenn sie in den Geltungsbereich des BSA fallen“, sagte Murray, dessen in Washington, DC ansässige Firma Finanzinstitute und Regierungen bei der Bekämpfung der Geldwäsche berät.
Auch dies würde sich stark vom aktuellen Stand der Dinge in öffentlichen Blockchain-Netzwerken unterscheiden, denen jeder ohne Erlaubnis beitreten kann. Aber die Offenheit solcher Systeme mache sie für Kriminelle, einschließlich Menschenhändler, nützlich, argumentierte Murray.
Zwei weitere Sachverständige bei der Anhörung des Unterausschusses – der Generalstaatsanwalt des Bundesstaates Nebraska, Douglas Peterson, und die Senatorin des Bundesstaates Nebraska, Julie Slama – brachten in ihren vorbereiteten Bemerkungen ebenfalls den Einsatz von Kryptowährung im Menschenhandel zur Sprache.
Allerdings sind nicht alle mit einer stärkeren Regulierung einverstanden.
„Es wird zwar als regulierend dargestellt, aber es wäre ein wirksames Verbot für amerikanische Personen oder Unternehmen, offene Blockchain-Netzwerke zu nutzen, weil es erfordern würde, dass sie diese auf Genehmigungsbasis nutzen“, erklärte Peter Van Valkenburgh, Forschungsdirektor beim in Washington ansässigen Think Tank Coin Center.
„Aus politischer Sicht war die Tatsache, dass diese Technologie legal und verfügbar war, ein Segen für die Strafverfolgung, denn große amerikanische Unternehmen spielen in diesen Netzwerken wie Coinbase und Kraken und [anderen] Börsen eine Rolle, weil sie … mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten.“
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