Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno intrapreso un'azione coordinata contro una rete criminale con sede in Cambogia accusata di gestire centri di truffa online che intrappolano i lavoratori vittime di tratta nella schiavitù informatica e rubano miliardi ogni anno.
Le misure prendono di mira il Prince Group cambogiano e il suo presidente Chen Zhi, accusati dai procuratori statunitensi di essere a capo di un enorme impero di frodi informatiche. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato che 146 persone ed entità sono state sanzionate, definendo la rete un'"organizzazione criminale transnazionale" coinvolta in frodi informatiche, tratta di esseri umani e riciclaggio di denaro.
I funzionari hanno descritto la mossa come "uno degli attacchi più significativi mai inflitti alla piaga globale della tratta di esseri umani e delle frodi finanziarie informatiche". Hanno aggiunto:
Smantellando un impero criminale costruito sul lavoro forzato e sull'inganno, stiamo inviando un messaggio chiaro: gli Stati Uniti useranno tutti gli strumenti a loro disposizione per difendere le vittime.
Truffe basate sul lavoro forzato
autorità cambogiane recentemente trovato il corpo di uno studente sudcoreano In una zona nota per i complessi residenziali fraudolenti e il traffico di esseri umani. Gli investigatori sospettano che sia stato costretto a lavorare. I trafficanti promettono alle vittime lavori ben pagati, le rinchiudono nei complessi residenziali e, ricorrendo alla tortura, le costringono a partecipare a frodi online.
I pubblici ministeri sostengono che Chen, un uomo d'affari cinese-cambogiano, ha supervisionato "la costruzione, il funzionamento e la gestione" di complessi fraudolenti, secondo quanto riportato Il DiplomatSi dice che queste operazioni si siano espanse durante la pandemia, impiegando lavoratori vittime di tratta provenienti da tutta la regione.
L'atto d'accusa accusa Chen anche di aver autorizzato tangenti per proteggere i suoi interessi commerciali e di aver riciclato profitti illeciti tramite criptovalute. I pubblici ministeri sostengono che il denaro sia stato speso per viaggi di lusso, articoli costosi e opere d'arte rare, tra cui un Picasso.
I procuratori federali hanno anche desecretato un atto d'accusa che accusa Chen di frode telematica e riciclaggio di denaro. Rischia fino a 40 anni di carcere se condannato. I procuratori hanno anche sequestrato quasi 15 miliardi di dollari in bitcoin, il più grande sequestro mai effettuato dal Dipartimento di Giustizia.
Nel Regno Unito, le autorità hanno congelato 19 proprietà londinesi del valore di oltre 100 milioni di sterline associate al Prince Group, con l'obiettivo di impedire a Chen e alla sua rete di accedere al sistema finanziario del Regno Unito.
Il procuratore generale aggiunto John Eisenberg ha definito Chen "la mente dietro un impero di frodi informatiche in espansione".
Legami con l'élite al potere in Cambogia
Da quando ha ottenuto la cittadinanza cambogiana nel 2014, Chen è diventato una figura di spicco nel mondo degli affari e della politica del Paese. È stato consigliere sia dell'ex Primo Ministro Hun Sen che di suo figlio e successore Hun Manet. Chen detiene anche il titolo onorifico di "neak oknha" e ha effettuato donazioni a enti di beneficenza legati al partito al governo in Cambogia, il Partito Popolare Cambogiano (CPP).
Le azioni degli Stati Uniti e del Regno Unito hanno riportato l'attenzione su come le reti imprenditoriali della Cambogia interagiscano con il potere politico. L'articolo sottolinea che l'anno scorso sanzioni simili sono state imposte ad altre figure di alto rango presumibilmente coinvolte in lavori forzati, tratta di esseri umani e truffe online.
Sebbene il governo cambogiano abbia annunciato task force e raid per contrastare le operazioni di truffa, Amnesty International ha descritto la risposta come "gravemente inadeguata" e ha accusato le autorità di essere "complici". L'articolo afferma:
Amnesty International ha affermato che oltre due terzi dei 53 complessi fraudolenti identificati nel suo rapporto non sono stati indagati dalla polizia o hanno continuato a operare anche dopo gli interventi delle autorità cambogiane. Questa settimana, il Consigliere per la Sicurezza Nazionale della Corea del Sud, Wi Sung-lac, ha stimato il numero di lavoratori nei complessi fraudolenti cambogiani a circa 200,000.
Il portavoce del Ministero degli Interni cambogiano, Touch Sokhak, ha dichiarato che la Cambogia collaborerà a una richiesta formale degli Stati Uniti, ma non ha accusato Prince o Chen di alcun illecito. Ha aggiunto che il governo si aspetta prove sufficienti se le autorità decideranno di procedere con l'arresto. Nel frattempo, alcune indiscrezioni suggeriscono che i clienti della Prince Bank stanno avendo difficoltà ad accedere ai fondi, segnalando i primi effetti a catena della repressione.
L'effetto complessivo delle sanzioni resta incerto, ma gli esperti ritengono che potrebbero ridisegnare il panorama politico e finanziario della Cambogia, ora che il mondo intero la sta osservando.
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Il Signore chiederà: "Cosa hai fatto mentre eri sulla terra?"