Bankalar ve diğer finans kuruluşları, finansal işlemleri takip etme yetenekleriyle insan ticareti ve modern kölelik ile mücadelede en önemli oyunculardan biridir.
Ancak yeni bir rapor, Birleşik Krallık banka uzmanlarının yarısından azının insan kaçakçılığını tespit edebileceklerinden emin olduğunu ve bu roldeki etkinlikleri konusunda şüphe uyandırdığını ortaya koydu.
İşlemsel davranış, hızlı fon transferi veya çok sayıda nakit mevduat gibi tehlike işaretleri de dahil olmak üzere insan kaçakçılığı ve diğer suçların önemli bir göstergesi olabilir.
Birleşik Krallık finans kurumlarının, insan kaçakçılığı da dahil olmak üzere her tür mali suç riskinin üstesinden gelmek için yasal olarak sistemleri zorlaması gerekiyor ve birçoğu artık bu tür faaliyetleri tespit etmek için karmaşık gelişmiş analitikler uyguluyor.
Bununla birlikte, BAE Systems tarafından hazırlanan yeni rapora göre, kara para aklama, risk ve dolandırıcılıkla mücadele uzmanlarının beşte ikisi, işlemler arasında insan ticareti belirtileri görme yeteneklerine güvenmiyor ve beşte biri, ilgili işlemleri durdurabileceğinden emin. suça.
Bu arada, her 10 finans kuruluşundan birinde yasal zorunluluklara rağmen kara para aklama karşıtı önlemler dahi bulunmuyor.
Bankalar ayrıca çabalarını hızlandırmaları için müşterilerinden önemli ölçüde baskı altındalar: üçte ikisi proaktif bir yaklaşım benimsemeyen bir bankadan ayrılacaklarını iddia ediyor.
Bağımsız raporlar:
“Tüketicilerin bankalara karşı tutumlarında ve son birkaç yılda bizi nasıl koruduklarında kesinlikle belirgin bir değişim oldu. Kara para aklama ve kaçakçılık gibi konular, daha yaygın olarak bildirilmeye ve anlaşılmaya başlayan gerçek hayattaki insan sorunlarıdır” diyor [BAE sistemlerinde mali suç çözümleri başkanı Rob Horton].
“[Tüketicilerin] dörtte üçü, bankalarının bu tür suç faaliyetleri konusunda daha şeffaf olmalarını istiyor - özellikle de bunun müşterileri ve daha geniş toplumu nasıl etkilediğini göstererek.”
Birleşik Krallık bankaları ve yapı toplulukları tarafından her yıl yirmi milyon olası şüpheli faaliyet uyarısı belirlenmekte ve araştırılmaktadır.
Bunlardan 400,000'i, Suç Gelirleri ve Terörizm Kanunları uyarınca bir gereklilik olan Birleşik Krallık makamlarına şüpheli faaliyet raporları (SAR) olarak sunulur.
SAR'lar, aksi takdirde onlardan gizlenebilecek suç faaliyeti hakkında özel sektör istihbaratı sağlayarak kolluk kuvvetlerine yardımcı olur.
Bazıları, insan ticaretinin tespit edilmesine yardımcı olmak için özellikle kölelik karşıtı hayır kurumlarıyla birlikte çalışır.
Ancak BAE System'ın raporu, sektördeki ilgili beceri açığını kapatmak ve insan kaçakçılığına karşı etkin bir şekilde çalışmak için yapılacak çok iş olduğunu açıkça gösteriyor.
Freedom United, topluluğumuzdan haber almakla ilgilenir ve kampanyalarımız ve savunuculuğumuzla ilgili konuşmayı ilerleten ilgili, bilinçli yorumları, tavsiyeleri ve görüşleri memnuniyetle karşılar. değer veriyoruz dışlamayan hem de saygı topluluğumuz içinde. Onaylanması için yorumlarınızın medeni olması gerekir.