Con la loro capacità di monitorare le transazioni finanziarie, le banche e altre istituzioni finanziarie sono uno degli attori più importanti nella lotta contro la tratta di esseri umani e la schiavitù moderna.
Ma un nuovo rapporto ha scoperto che meno della metà degli specialisti bancari britannici sono fiduciosi di poter individuare la tratta di esseri umani, mettendo in dubbio la loro efficacia in questo ruolo.
Il comportamento transazionale può essere un indicatore chiave della tratta di esseri umani e di altri crimini, comprese le bandiere rosse come il rapido trasferimento di fondi o un gran numero di depositi in contanti.
Le istituzioni finanziarie del Regno Unito sono legalmente obbligate a far rispettare i sistemi per affrontare il rischio di tutti i tipi di crimini finanziari, inclusa la tratta di esseri umani, e molti ora applicano complesse analisi avanzate per rilevare tali attività.
Tuttavia, secondo il nuovo rapporto di BAE Systems, due professionisti dell'antiriciclaggio, del rischio e delle frodi su cinque non hanno fiducia nella loro capacità di vedere i segni del traffico tra le transazioni e solo uno su cinque è sicuro di poter interrompere le transazioni correlate al crimine.
Nel frattempo, oltre un istituto finanziario su 10 non dispone nemmeno di misure antiriciclaggio, nonostante gli obblighi di legge.
Le banche sono anche sottoposte a notevoli pressioni da parte dei loro clienti per intensificare i loro sforzi: due terzi affermano che lascerebbero una banca che non adotta un approccio proattivo.
The Independent relazioni:
“Certamente negli ultimi anni c'è stato un netto cambiamento nell'atteggiamento dei consumatori nei confronti delle banche e nel modo in cui ci proteggono. Questioni come il riciclaggio di denaro e il traffico di esseri umani sono problemi umani nella vita reale che stanno diventando sempre più ampiamente segnalati e compresi ", afferma [Rob Horton, responsabile delle soluzioni per la criminalità finanziaria presso BAE Systems].
"Tre quarti dei [consumatori] vogliono che le loro banche siano più trasparenti su questo tipo di attività criminale, in particolare, dimostrando come influisce sui clienti e sulla società in generale".
Venti milioni di allarmi di possibili attività sospette vengono identificati e indagati ogni anno dalle banche e dalle società di costruzioni del Regno Unito.
Di questi, 400,000 vengono presentati come rapporti di attività sospette (SAR) alle autorità britanniche, un requisito ai sensi dei Proceeds of Crime and Terrorism Acts.
Le SAR aiutano le forze dell'ordine fornendo informazioni al settore privato su attività criminali che potrebbero altrimenti essere loro nascoste.
Alcuni lavorano specificamente con enti di beneficenza contro la schiavitù per aiutare a identificare la tratta.
Ma il rapporto di BAE System mostra chiaramente che c'è molto lavoro da fare per colmare il divario di competenze nel settore e lavorare efficacemente contro la tratta di esseri umani.
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