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Il Congresso ha esortato a regolamentare le criptovalute per combattere il traffico

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Tratta di esseri umaniTecnologia e strumenti

L'uso delle criptovalute è legato alla tratta di esseri umani e dovrebbero essere regolamentate più strettamente per combattere il crimine.

Questo secondo David Murray, vice presidente per lo sviluppo di prodotti e servizi presso Financial Integrity Network, che ha testimoniato davanti al Congresso degli Stati Uniti. Murray ha raccomandato al Congresso di creare una nuova classe di istituzioni finanziarie regolamentate note come "validatori di transazioni di asset virtuali" (cripto-miner).

"Per questi attori essenziali nelle transazioni di criptovaluta, un tale regime normativo enfatizzerebbe la due diligence dell'istituto finanziario della controparte", ha affermato Murray.

"La mancanza di governance di conformità ai crimini finanziari a livello di sistema (FCC) per alcune criptovalute esistenti consente ai criminali di operare e rende difficile per gli Stati Uniti isolare i fornitori di servizi non autorizzati dal sistema finanziario statunitense".

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Ex direttore dell'Ufficio delle finanze illecite presso il dipartimento del tesoro, Murray ha sostenuto che i minatori devono, come minimo, governare chi può partecipare alle reti e controllare qualsiasi emittente, borsa o custode che servono.

L'estrazione mineraria non è attualmente regolamentata dal Bank Secrecy Act, "ma i validatori di transazioni di asset virtuali potrebbero essere custodi di sistemi di asset virtuali se rientrano nell'ambito della BSA", ha affermato Murray, la cui società con sede a Washington, DC, fornisce consulenza a istituzioni finanziarie e governi sulla lotta al riciclaggio di denaro.

Ancora una volta, questo sarebbe molto diverso dall'attuale stato delle cose nelle reti blockchain pubbliche, a cui chiunque può aderire senza permesso. Ma l'apertura di tali sistemi li rende utili ai criminali, inclusi i trafficanti di esseri umani, ha affermato Murray.

Altri due testimoni esperti all'udienza della sottocommissione - il procuratore generale dello stato del Nebraska Douglas Peterson e la senatrice dello stato del Nebraska Julie Slama - hanno anche menzionato l'uso della criptovaluta nel traffico di esseri umani nelle loro osservazioni preparate.

Tuttavia, non tutti sono d'accordo con una maggiore regolamentazione.

"È formulato come una regolamentazione, ma quello che sarebbe un divieto effettivo per le persone o le imprese americane che utilizzano reti blockchain aperte perché richiederebbe loro di usarlo su base autorizzata", ha spiegato Peter Van Valkenburgh, direttore della ricerca presso il Washington-based think tank Coin Center.

"Da un punto di vista politico, il fatto che questa tecnologia sia stata legale e disponibile è stato un vantaggio per le forze dell'ordine, perché le principali società americane svolgono un ruolo su queste reti come Coinbase e Kraken e [altri] scambi perché ... collaborano con le forze dell'ordine .

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