I trafficanti di esseri umani hanno bisogno del capitale che il settore finanziario può offrire, quindi come possono le società finanziarie identificare e fermare questi criminali?
Scrivere dentro Notizie finanziarie, Michael Harris di LexisNexis Risk Solutions spiega come il settore finanziario sia diventato estremamente consapevole di attività illegali come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tuttavia, mentre i trafficanti si rivolgono al settore finanziario, suggerisce che le connessioni aspettano di essere scoperte. “Vengono create reti aggrovigliate tra la schiavitù moderna e le società finanziarie - e ovunque scorre denaro sporco, segue una crescente scia di informazioni. I dettagli di conti, transazioni finanziarie e informazioni personali contengono informazioni preziose su individui e aziende associate ", afferma.
Tuttavia, la schiavitù moderna non è facilmente definita da un unico insieme di indicatori all'interno del mondo finanziario, soprattutto perché è difficile distinguerla da altre attività criminali. Quindi come possono le aziende affrontare questo problema?
Come punto di partenza, Harris suggerisce di guardare alle industrie che sono note per essere hotspot per il traffico come l'agricoltura, la trasformazione alimentare, l'edilizia e il tessile. Le agenzie di collocamento che collocano lavoratori in questi settori sono note per lo sfruttamento dilagante.
In secondo luogo, le aziende possono vedere dove scorre il denaro. Harris spiega che nel caso del Regno Unito, molti trafficanti e le loro vittime provengono dall'Europa orientale e "Poiché i trafficanti generalmente rimandano i loro proventi al loro paese di origine, il denaro che scorre in tali territori dal Regno Unito può indicare attività illecite".
Terzo, sebbene ciò non provi in modo definitivo la colpevolezza, le connessioni dei clienti con i criminali dovrebbero innescare segnali di allarme. Eppure è la quarta tattica che può essere più produttiva:
I modelli comportamentali identificati nell'attività di transazione sono fondamentali, come cambiamenti improvvisi dell'attività nei conti al di fuori del profilo atteso del cliente o depositi strutturati in contanti con più filiali bancarie. Anche un elevato utilizzo di carte prepagate può destare sospetti. Nel 2011, una coppia scozzese è stata incarcerata in seguito al controllo e al movimento di 14 persone in tutto il Regno Unito per lavorare come prostitute, i cui viaggi e alloggi sono stati finanziati con carte di credito prepagate.
Naturalmente, esistono molte altre potenziali bandiere, e non è semplicemente una questione di spuntare le caselle di cui sopra. La creazione di tipologie di trafficanti di esseri umani, che incorporino tutti gli indicatori pertinenti, e l'utilizzo di dati di rischio esterni per segnalare precedenti attività sospette o criminali, aiuterà le istituzioni finanziarie a identificare e segnalare proattivamente la tratta di esseri umani.
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