Estados Unidos y el Reino Unido han tomado medidas coordinadas contra una red criminal con sede en Camboya acusada de gestionar centros de estafa en línea que atrapan a trabajadores víctimas de trata en la esclavitud cibernética y roban miles de millones cada año.
Las medidas se dirigen al Grupo Prince de Camboya y a su presidente, Chen Zhi, a quienes la fiscalía estadounidense acusa de liderar un gigantesco imperio del ciberfraude. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró que 146 personas y entidades fueron sancionadas, calificando a la red de "organización criminal transnacional" involucrada en ciberfraude, trata de personas y blanqueo de capitales.
Los funcionarios describieron la medida como "uno de los golpes más significativos jamás dados contra la lacra mundial de la trata de personas y el fraude financiero cibernético". Añadieron:
Al desmantelar un imperio criminal basado en el trabajo forzado y el engaño, estamos enviando un mensaje claro de que Estados Unidos utilizará todas las herramientas a su disposición para defender a las víctimas.
Estafas basadas en trabajo forzado
autoridades camboyanas Recientemente se encontró el cuerpo de un estudiante surcoreano En una zona conocida por sus complejos de estafa y tráfico de personas. Los investigadores sospechan que fue obligado a trabajar. Los traficantes prometen a las víctimas trabajos bien remunerados, las confinan en complejos y, mediante tortura, las obligan a participar en fraudes en línea.
Los fiscales alegan que Chen, un empresario chino-camboyano, supervisó “la construcción, operación y gestión” de complejos fraudulentos, según informes. El diplomáticoSegún se informa, estas operaciones se expandieron durante la pandemia y utilizaron trabajadores víctimas de trata de toda la región.
La acusación también acusa a Chen de autorizar sobornos para proteger sus intereses comerciales y de blanquear ganancias ilegales mediante criptomonedas. La fiscalía alega que el dinero se gastó en viajes de lujo, artículos caros y obras de arte excepcionales, incluyendo un Picasso.
La fiscalía federal también presentó una acusación formal contra Chen por fraude electrónico y lavado de dinero. De ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 40 años de prisión. La fiscalía también incautó casi 15 mil millones de dólares en bitcoins, la mayor confiscación en la historia del Departamento de Justicia.
En el Reino Unido, las autoridades han congelado 19 propiedades en Londres valoradas en más de 100 millones de libras asociadas al Grupo Prince, con el objetivo de impedir que Chen y su red accedan al sistema financiero del Reino Unido.
El fiscal general adjunto John Eisenberg calificó a Chen como el "cerebro detrás de un imperio en expansión del fraude cibernético".
Vínculos con la élite gobernante de Camboya
Desde que obtuvo la ciudadanía camboyana en 2014, Chen se ha convertido en una figura destacada en los círculos empresariales y políticos del país. Ha sido asesor tanto del ex primer ministro Hun Sen como de su hijo y sucesor, Hun Manet. Chen también ostenta el título honorífico de neak oknha y ha realizado donaciones a organizaciones benéficas vinculadas al partido gobernante de Camboya, el Partido Popular de Camboya (PPC).
Las acciones de Estados Unidos y el Reino Unido han vuelto a llamar la atención sobre cómo las redes empresariales de Camboya se intersectan con el poder político. El artículo señala que el año pasado se impusieron sanciones similares a otras figuras de alto rango presuntamente involucradas en trabajos forzados, trata de personas y estafas en línea.
Aunque el gobierno camboyano ha anunciado el despliegue de grupos de trabajo y redadas para abordar las operaciones de estafa, Amnistía Internacional calificó la respuesta de "totalmente inadecuada" y acusó a las autoridades de ser "cómplices". El artículo dice:
Amnistía Internacional afirmó que más de dos tercios de los 53 complejos delictivos identificados en su informe no fueron investigados por la policía o continuaron operando incluso después de la intervención de las autoridades camboyanas. Esta semana, el asesor de seguridad nacional de Corea del Sur, Wi Sung-lac, calculó que el número de trabajadores en complejos delictivos camboyanos rondaba los 200,000.
El portavoz del Ministerio del Interior de Camboya, Touch Sokhak, declaró que Camboya cooperaría con una solicitud formal de Estados Unidos, pero no ha acusado a Prince ni a Chen de ninguna irregularidad. Añadió que el gobierno espera pruebas suficientes si las autoridades proceden a su arresto. Mientras tanto, informes sugieren que los clientes del Prince Bank tienen dificultades para acceder a sus fondos, lo que indica las primeras repercusiones de la represión.
El efecto total de las sanciones sigue siendo incierto, pero los expertos sugieren que podrían transformar el panorama político y financiero de Camboya ahora que el mundo está observando.
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