Die USA und Großbritannien haben koordinierte Maßnahmen gegen ein in Kambodscha ansässiges Verbrechernetzwerk ergriffen, das beschuldigt wird, Online-Betrugszentren zu betreiben, die gehandelte Arbeiter in die Cybersklaverei locken und jedes Jahr Milliarden stehlen.
Die Maßnahmen richten sich gegen die kambodschanische Prince Group und ihren Vorsitzenden Chen Zhi, dem die US-Staatsanwaltschaft vorwirft, ein riesiges Cyberbetrugsimperium zu leiten. Das US-Finanzministerium erklärte, 146 Personen und Unternehmen seien sanktioniert worden. Das Netzwerk sei eine „transnationale kriminelle Organisation“, die in Cyberbetrug, Menschenhandel und Geldwäsche verwickelt sei.
Beamte bezeichneten den Schritt als „einen der bedeutendsten Schritte gegen die globale Plage des Menschenhandels und des Cyber-Finanzbetrugs“. Sie fügten hinzu:
Indem wir ein auf Zwangsarbeit und Betrug aufgebautes kriminelles Imperium zerschlagen, senden wir die klare Botschaft, dass die Vereinigten Staaten jedes ihnen zur Verfügung stehende Mittel einsetzen werden, um die Opfer zu verteidigen.
Betrugskomplexe, die auf Zwangsarbeit basieren
Kambodschanische Behörden fand kürzlich die Leiche eines südkoreanischen Studenten in einer Gegend, die für Betrugsmaschen und Menschenhandel berüchtigt ist. Ermittler vermuten, dass er zur Arbeit gezwungen wurde. Menschenhändler versprechen ihren Opfern gut bezahlte Jobs, sperren sie in Lager und zwingen sie unter Folter, an Online-Betrug teilzunehmen.
Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Chen, ein chinesisch-kambodschanischer Geschäftsmann, „den Bau, den Betrieb und die Verwaltung“ von Betrugskomplexen beaufsichtigte, berichtet Der DiplomatBerichten zufolge wurden diese Operationen während der Pandemie ausgeweitet und es wurden Opfer von Menschenhandel aus der gesamten Region eingesetzt.
Die Anklage wirft Chen außerdem vor, Bestechungsgelder zum Schutz seiner Geschäftsinteressen genehmigt und illegale Gewinne durch Kryptowährungen gewaschen zu haben. Die Staatsanwaltschaft behauptet, das Geld sei für Luxusreisen, teure Gegenstände und seltene Kunstwerke, darunter einen Picasso, ausgegeben worden.
Die Bundesanwaltschaft hat zudem eine Anklageschrift gegen Chen wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche veröffentlicht. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 40 Jahre Haft. Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte zudem Bitcoins im Wert von fast 15 Milliarden Dollar – die größte Beschlagnahmung, die das Justizministerium je verzeichnet hat.
In Großbritannien haben die Behörden 19 Londoner Immobilien im Wert von über 100 Millionen Pfund eingefroren, die mit der Prince Group in Verbindung stehen, mit dem Ziel, Chen und seinem Netzwerk den Zugang zum britischen Finanzsystem zu verwehren.
Der stellvertretende Generalstaatsanwalt John Eisenberg bezeichnete Chen als „Mastermind hinter einem weitläufigen Cyberbetrugsimperium“.
Verbindungen zur herrschenden Elite Kambodschas
Seit er 2014 die kambodschanische Staatsbürgerschaft erhielt, ist Chen eine prominente Persönlichkeit in der kambodschanischen Wirtschaft und Politik. Er war sowohl Berater des ehemaligen Premierministers Hun Sen als auch dessen Sohn und Nachfolgers Hun Manet. Chen ist außerdem Träger des Ehrentitels „Neak Oknha“ und spendete an Wohltätigkeitsorganisationen, die mit der kambodschanischen Regierungspartei – der Kambodschanischen Volkspartei (CPP) – verbunden sind.
Die Maßnahmen der USA und Großbritanniens haben erneut die Aufmerksamkeit auf die Verflechtungen zwischen kambodschanischen Wirtschaftsnetzwerken und der politischen Macht gelenkt. Der Artikel weist darauf hin, dass im vergangenen Jahr ähnliche Sanktionen gegen andere hochrangige Persönlichkeiten verhängt wurden, die angeblich in Zwangsarbeit, Menschenhandel und Online-Betrug verwickelt waren.
Obwohl die kambodschanische Regierung Einsatzgruppen und Razzien zur Bekämpfung der Betrugsfälle angekündigt hat, bezeichnete Amnesty International die Reaktion als „völlig unzureichend“ und warf den Behörden Mittäterschaft vor. In dem Artikel heißt es:
Amnesty International gab an, dass mehr als zwei Drittel der 53 in ihrem Bericht identifizierten betrügerischen Verbindungen entweder nicht von der Polizei untersucht wurden oder selbst nach Interventionen der kambodschanischen Behörden weiter betrieben wurden. Südkoreas Nationaler Sicherheitsberater Wi Sung-lac schätzte diese Woche die Zahl der Arbeiter in kambodschanischen betrügerischen Verbindungen auf rund 200,000.
Der Sprecher des kambodschanischen Innenministeriums, Touch Sokhak, erklärte, Kambodscha werde auf eine formelle Anfrage der USA reagieren, beschuldigte Prince und Chen jedoch nicht eines Fehlverhaltens. Er fügte hinzu, die Regierung erwarte ausreichende Beweise, falls die Behörden eine Verhaftung anstreben. Berichten zufolge haben Kunden der Prince Bank Schwierigkeiten, an ihr Geld zu kommen, was die ersten Auswirkungen der Razzia signalisiert.
Die volle Wirkung der Sanktionen ist noch ungewiss, doch Experten gehen davon aus, dass sie die politische und finanzielle Landschaft Kambodschas, die nun von der Welt beobachtet wird, umgestalten könnten.
Freedom United ist daran interessiert, von unserer Community zu hören und begrüßt relevante, fundierte Kommentare, Ratschläge und Einblicke, die die Diskussion rund um unsere Kampagnen und Interessenvertretung voranbringen. Wir wertschätzen Inklusivität kombiniert mit einem nachhaltigen Materialprofil. Umwelt und Kunden innerhalb unserer Gemeinde. Um genehmigt zu werden, sollten Ihre Kommentare höflich sein.
Der Herr sieht alles Böse und am Ende, oh je, was für ein Ende!
Der Herr wird fragen: „Was hast du getan, als du auf Erden warst?“